В начале января, напомним, президент Дмитрий Медведев поручил Виктору Зубкову создать и возглавить такую группу, которой предстоит повысить результативность работы по выявлению и пресечению финансовых операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем. Также предстоит борьба с финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, получения коррупционных доходов.
О составе и направлениях работы группы Виктор Зубков рассказал в интервью «Российской газете».
Виктор Алексеевич, какова сегодня география вывода капитала за рубеж?
Виктор Зубков: Значительная доля операций по выводу средств приходится на Латвию и Кипр. За ними следуют Швейцария, Великобритания, Эстония, Молдавия, Гонконг.
Безусловно, часть из них — это нормальные экономические потоки. Но по некоторой их части приходится привлекать правоохранительные органы, обращаться в суд. Сейчас мы проводим активную работу с этими странами по разрушению каналов незаконного оттока капитала. Недавно подписан соответствующий меморандум с Латвией. Такая же работа ведется с другими странами, в том числе — с Кипром.
Говорить о конкретных объемах средств, выводимых из России по сомнительным основаниям с признаками отмывания, сложно. Можно лишь привести порядок цифр. По итогам прошлого года — это около одного триллиона рублей. При этом важно понимать, что это лишь объем средств, попадающий под углубленную проверку. По ее результатам подозрения подтверждаются не всегда, а окончательное решение о преступном характере вывода денег принимают судебные органы.
27 января состоялось первое заседание группы. Кто в нее вошел?
Виктор Зубков: В состав группы включены руководители Рос фин мо ни то рин га, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой службы, таможенной и Федеральной службы по финансовым рынкам. А также Центрального банка России.
На первом заседании мы определили приоритетные направления работы. Намерены сосредоточиться на ликвидации основных схем сокрытия доходов и получения взяток, вывода финансовых средств в теневой оборот. В том числе — и за рубеж.
Такие схемы нам хорошо известны. Среди наиболее распространенных — обналичивание, работа «фирм-однодневок». В различные «серые» схемы вовлечены и российские компании с госучастием. Они обросли «оболочками», в которых сосредотачивается часть прибыли. И эти «оболочки» деньги либо обналичивают, либо перегоняют в офшоры.
Одновременно мы обеспечим эффективное противодействие тем, кто может воссоздать старые схемы, а также использовать новые. Первоочередное внимание планируем уделить ликвидации таких схем в наиболее чувствительных для людей отраслях экономики. Это прежде всего жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика. От наведения финансового порядка в этих сферах самым прямым образом зависит качество жизни наших граждан.
А банковский сектор? Он тоже очень важен для людей.
Виктор Зубков: Банковской сфере мы, безусловно, будем уделять особое внимание. Через нее сегодня проходят основные объемы теневых операций. Здесь работа будет вестись очень внимательно. Чтобы люди, которые держат свои сбережения в банках, никоим образом не пострадали. Но в отношении лиц и организаций, сознательно создающих и применяющих незаконные схемы по выводу крупных сумм за рубеж, связанных с неуплатой налогов, таможенных платежей или коррупцией, будет проводиться соответствующая работа. Наша задача — координировать ее.
Помимо такой работы «оперативного» характера группа будет заниматься разработкой предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства, ограничивающего теневой сектор. Это вопросы, связанные с регистрацией организаций, усилением механизмов контроля и преследования нарушителей и другое.
Этого требует также активное участие нашей страны в работе Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — главной международной организации по борьбе с отмы ванием денежных средств. В ближайшее время ФАТФ обновит рекомендации по этим вопросам. Там будут достаточно серьезные новации, которые потребуют определенной доработки российского законодательства.
О борьбе с коррупцией и незаконных финансовых операциях в России говорят давно. И этим должны заниматься правоохранительные органы. Зачем понадобилось создавать на первый взгляд дублирующую структуру?
Виктор Зубков: Вы правы — работа по выявлению незаконных финансовых операций проводится на регулярной основе нашими профильными ведомствами — Росфинмониторингом, минфином, Центральным банком, подключаются правоохранительные органы. Тем не менее руководство страны посчитало, что необходимо повысить конечную результативность этой работы.
Кстати, все ведомства, включенные в состав группы, на первом заседании отметили полезность координации такой работы на площадке правительства. Это позволит решить поставленные перед нами задачи — обеспечить неотвратимость наказания за правонарушения в финансовой сфере, ликвидировать возможности для их совершения. Что касается меня, то, как вам, наверное, известно, с 2004 по 2007 год я возглавлял Федеральную службу по финансовому мониторингу. Так что суть этой работы знаю хорошо.
Нет ли опасности в том, что работа группы приведет к появлению новых барьеров для бизнеса?
Виктор Зубков: Наоборот — ликвидация незаконных схем будет содействовать развитию честного бизнеса. И поможет улучшить инвестиционный климат в России, повысить стабильность банковской системы, сократить отток капитала из страны, укрепить ее экономику. Согласитесь, все это — добросовестным предпринимателям пойдет только на пользу.
Когда следует ожидать первые результаты работы группы?
Виктор Зубков: Работа уже идет. Первые результаты деятельности по тем направлениям, которые на заседании 27 января были четко определены, мне доложат уже через две недели. Есть и компании, которые на слуху у правоохранительных органов.
Вместе с тем я бы предостерег тех, кто ожидает от нас быстрых сенсационных разоблачений. Работу будем вести тщательно и аккуратно. Проведем дополнительные проверки и расследования, выявим лиц, организующих незаконные финансовые схемы. А окончательное решение примет суд.
Справка
Виктор Зубков является создателем полноценной системы финансовой разведки в России. В 2001 году он стал первым руководителем Комитета по финансовому мониторингу. Менее чем за год работы нового ведомства фактически с нуля была создана нормативно-правовая база, запущена система мониторинга. Уже в 2002 году Россия была исключена из «черного списка» ФАТФ — межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF. — Ред.).
Теме борьбы с незаконными финансовыми операциями посвящена и докторская диссертация Виктора Зубкова. В конце 2011 года за вклад в повышение авторитета России в международном сообществе и создание системы финансового мониторинга для борьбы с незаконными финансовыми операциями Виктору Зубкову вручена Международная премия Андрея Первозванного.
