ЦБ призвал банки бороться с нелегальным выводом капитала через страны Таможенного союза (ТС). Сделки через Казахстан и Белоруссию, сейчас полностью освобожденные от таможенного контроля, окажутся под контролем банкиров. Новые правила вступят в силу с 16 февраля, пишут «Ведомости».
Фиктивный импорт — распространенная схема нелегального вывода капитала. А при импорте из стран ТС не нужно декларировать товар и оформлять на российской таможне грузовую таможенную декларацию, достаточно показать товарно-транспортную накладную, заверять которую необязательно.
Теперь банки буду обязаны дополнительно проверять операции, очевидно похожие на «серые» схемы: если деньги за казахстанский и белорусский импорт получает компания, не являющаяся резидентом этих стран, пишет издание. А российским импортерам придется раскрыть сведения обо всех участниках сделки — контрагенте, заказчике перевозки и самом перевозчике, отправителях и получателях груза, доверителе, комитенте и принципале, говорится в указании ЦБ. Банк, в свою очередь, должен перепроверить данные, используя официальные открытые источники государства, в котором зарегистрирован иностранный продавец.
Банковский сектор к новым полномочиям отнесся пока без энтузиазма. ЦБ и раньше рекомендовал банкам сверять номера накладных с белорусскими базами данных, никакого эффекта это не дало, признавали банкиры. Но теперь Банк России значительно расширил список проверяемых операций. Новые меры должны сработать, считают игроки рынка.
Ранее
Рубль удержится в районе 33,5 за доллар, а гривна будет скорее падать
