Такой нелегальный способ стал очень популярен — в этом году Центральный московский депозитарий предотвратил попытки хищений акций уже на 200 млн руб., рассказала его предправления Наталия Агафонова. В 2009 г. мошенники покушались на 900 млн руб., а в 2008 г. — на 400 млн руб.
Обычно мошенник приходит в офис регистратора, и предъявляя поддельные документы, пытается подать передаточное распоряжение на перевод акций с чужого счета на свой. Подделывают паспорта, нотариально заверенные доверенности, судебные решения и даже исполнительные листы.
Например, в сентябре 2009 г. мошеник, используя поддельный паспорт, чуть не списал пакет акций «Русгидро» на 250 млн руб. А в пермском филиале при попытке списания акций «МРСК Урал» сотрудники обнаружили поддельную доверенность и фальсификацию подписи в распоряжении.
Бывают и «успешные» кейсы. Используя поддельную доверенность один мошенник списал акции «Кубаньэнерго» на 13 млн руб.
Но иногда сотрудники ЦМД бывают и излишне бдительны. Доходит до курьезов. Одна клиентка хотела совершить операции больше чем на 5 млн руб. При проверке паспорт оказался истекшим в связи с тем, что женщине уже исполнилось 45 лет. Она умоляла уступить, потому что для обмена паспорта ей нужно было ехать в Дагестан. Но сотрудники ЦМД были непреклонны. Каково же было их удивление, когда через два дня она явилась в офис с уже новым паспортом, который выглядел как настоящий. Оснований для отказа в операциях не было, но сотрудники ЦМД все равно вызвали правохранительные органы, потому что такие сроки в голове не укладывались. Они установили, что паспорт на самом деле реальный. Просто у женщины в паспортном столе Махачкалы работала родственница, которая оперативно выписала ей новый документ.
Теперь ЦМД добивается от Федеральной миграционной службы доступа к ее базе выданных, утраченных и похищенных паспортов российских граждан. И тогда все акционеры останутся при своих.
Источник: "Ведомости"
