Ущерб от официально раскрытых преступлений по «отмывке» денег за последние три года превысил 20 млрд рублей, сообщил Владимир Путин, выступая в четверг на совещании в Росфинмониторинге, в котором участвовали также представители ЦБ и правоохранительных органов.
Как было заявлено на встрече, банки выявляют средства, которые ежегодно уходят за рубеж, в объеме 1,5 трлн рублей. Основная часть этих средств потом возвращается в страну и может быть использована для финансирования терроризма. В 2013 году в отечественной кредитно-финансовой сфере было совершено более 42 тысячи преступлений. Из них почти 16% — в крупном и особо крупном размерах.
В России есть проблемы, но ФАТФ (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) признала отечественную систему противодействия преступным доходам одной из лучших в мире. По оценке В. Путина, таких успехов удалось добиться во многом благодаря развитию законодательства в этой сфере. Так, летом 2013 года вступил в силу закон о противодействии нелегальным финансовым операциям, который расширил полномочия надзорных органов и усилил их ответственность за принятые решения.
Теперь, по мнению президента, надо увеличить уголовную ответственность кредитно-финансовых организаций за предоставление недостоверной финансовой отчетности. Кроме того, совсем недавно вышел закон, вводящий ограничения на замещение должностей для родственников госслужащих, сообщает сайт Кремля. Соответствующие поправки внесены в ряд законов, в том числе о государственной гражданской службе, о прокуратуре, о полиции, о следственном комитете и другие.
Эффективным противодействием уводу денег из экономики должен заняться Центр по оценке рисков. Он открылся при Росфинмониторинге три месяца назад. Акцент должен быть сделан на предупредительных действиях. В частности, на получении информации о конечных бенефициарах оффшорных компаний.
В первую очередь центр отслеживает махинации с финансами, которые чреваты для страны международными санкциями. Также в первоочередном порядке изучаются платежи, которые можно связать с финансированием терроризма или экстремистских организаций.
Заподозренным в нарушениях банкам или другим финансовым организациям направляется предупреждение, обычно не доводят дело до отзыва лицензии или уголовного преследования, быстро устраняя дефекты.
Ранее
Уровень зарплат в Москве в 2013 году вдвое превысил среднероссийский — оценка
Доллар и евро благодаря Крыму вновь выросли
Банки за год списали безнадежных долгов на 200 млрд рубл
