Второй по величине финансовый институт Израиля — «Банк Леуми» — заявил, что он уже почти достиг договоренности с министерством юстиции США об уплате без малого миллиарда шекелей (289 млн долларов) с целью прекращения расследования вероятного ухода от уплаты налогов его американскими клиентами.
Это стало еще одним достижением в длительной борьбе США со своими гражданами, использующими офшорные банки для ухода от уплаты налогов. В прошлом месяце швейцарский «Креди Сюисс» согласился выплатить США 2,5 млрд долларов штрафа.
«Банк Леуми» сообщил, что расследование охватывает период с 2002 по 2010 год. Этот банк может стать первым в истории израильским финансовым институтом, согласившимся на такую сделку.
США не хотели сообщать данные о сумме, которую предстоит выплатить «Банку Леуми», но израильский закон обязывает банк проинформировать об этом своих акционеров. К тому же он предложил своим американским клиентам сообщить властям США всю интересующую их информацию.
Следствие также ведется против крупнейшего банка Израиля — «Апоалим» — и против четвертого по величине банка этой страны — «Мизрахи —Тефаот».
Всего американцы могу получить от израильских банков сумму в
